Más de 1,2 millones estafados solo en la provincia de Málaga. Es el balance que deja el una operación de la Guardia Civil que ha hecho caer una organización especializada en la comisión de estafas bancarias.

La operación deja, hasta el momento, 100 personas detenidas y otras 151 investigadas por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, y que en su mayoría son jóvenes de entre 18 y 25 años .

En el caso de la provincia de Málaga, han sido estafados cerca de 1,2 millones de euros a las más de 320 víctimas, pero a lo largo y ancho de esta y otras 38 provincias españolas más, se han identificado un total de 422 autores con distintos grados de participación dentro de la trama tras dos años de investigación y análisis de numerosas denuncias por estafa interpuestas a lo largo de toda la provincia de Málaga, según han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado..

Se trata de delincuentes que suplantaban el número de teléfono de una entidad bancaria concreta (spoofing), desde el que enviaban mensajes a clientes de la misma (smishing) y, posteriormente, realizaban llamadas telefónicas y se hacían pasar por empleados del banco (vishing y caller ID) al objeto de acceder a la cuenta bancaria de los perjudicados para después realizar compras y transferencias de dinero sin su consentimiento.

Los delincuentes accedían a las cuentas de las víctimas a través de dos pasos: en el primero, los afectados recibían un mensaje con un enlace falso que suplantaba a la página web de su entidad bancaria. Las víctimas accedían a este enlace que realmente daba entrada a una web fraudulenta.

Como segundo paso, tras pasar un tiempo prudencial, las víctimas que habían accedido al enlace fraudulento recibían una llamada telefónica desde un número de teléfono modificado que hacía pensar que pertenecía a la entidad bancaria.

El interlocutor se hacía pasar por un empleado de la entidad y, tras ganarse la confianza de la víctima con la excusa de solucionarle los problemas de seguridad que le hacían creer que tenía, les solicitaba los códigos de verificación necesarios para realizar transferencias y consumaban la estafa.

Por todo el territorio

En Barcelona, la operación se ha saldado con 79 detenidos y 46 investigados. En el caso de Madrid, los investigadores han arrestado a un total 17 estafadores, e investigan a otros 17.

Entre las provincias implicadas también destacan Girona -once investigados-, Málaga, Tarragona y Lleida, con ocho investigados en cada una.

El grupo poseía una estructura con personas con diferentes labores, desde las mulas encargas de recibir las primeras transferencias de las víctimas mediante creación de cuentas bancarias, hasta los miembros encargados de captar colaboradores, gestionar las comisiones y organizar el movimiento del dinero estafado hasta conseguir blanquearlo.

El dinero usurpado terminaba en cuentas en el extranjero o invertido en criptoactivos. En total se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, en su gran mayoría líneas dadas de alta con datos falsos o con identidades usurpadas.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ perteneciente a la Guardia Civil de Málaga que ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias de las 39 provincias en las que se ha actuado.