Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando a seis personas como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, así como pertenencia a organización criminal. Los detenidos realizaban diferentes tipos de estafas, desde el uso del método denominado hall cash, hasta el bizum inverso, pasando por el alquiler vacacional. La investigación realizada ha permitido esclarecer más de 100 denuncias presentadas en toda España y que tenían como nexo común las retiradas del dinero en efectivo en San Fernando.
La investigación se inició hace más de 10 meses, momento en el que comenzaron a llegar a la Comisaría de San Fernando diversas denuncias de estafa, con un patrón común y en las que la retirada del dinero defraudado tenía lugar en la localidad de San Fernando.
A partir de este momento, los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando, se hicieron cargo de la investigación, al percatarse de la existencia de una posible organización delictiva afincada en la localidad. Tras meses de arduas investigaciones, se pudo reafirmar dicha hipótesis inicial. En concreto, se trataba de una organización dedicada a estafar a personas de todo el país. Los integrantes de la misma, utilizaban un modus variable, que va desde el uso del método denominado hall cash, hasta el bizum inverso, pasando por el alquiler vacacional.
Vishing para cometer fraudes a través del servicio Hall Cash
En el método de hall cash, los autores de los hechos, establecen un contacto con la víctima, a la cual, supuestamente, van a comprar o vender algo. Sea como sea, le solicitan, que la operación la lleven a cabo a través del sistema de pagos de Hall cash y que para ello, accedan a dicha aplicación y faciliten a los estafadores el código que ha llegado a su teléfono. La víctima, debido al desconocimiento, acepta y transfiere tales códigos a los autores de los hechos. Una vez que estos los tienen en su poder, conociendo también el número de teléfono de las víctimas, solo tienen que acudir al cajero, teclear número de teléfono y código y de esa forma, extraen el dinero de la cuenta de la víctima. Por experiencia de este grupo, se ha podido conocer, que, la entidad bancaria ofrece un tiempo limitado para la extracción del dinero, por lo que suele ser práctica habitual, que mientras uno de los autores engaña a la víctima para obtener los códigos, otro de los integrantes de la estructura delictiva, ya se encuentre en las proximidades del cajero, a la espera de recibir tales códigos, al objeto de llevar a cabo la operación en el menor tiempo posible.
Los ciberdelincuentes envían solicitudes de dinero a través de Bizum
Por otro lado, otro de los sistemas empleados para consumar el engaño es el denominado bizum inverso. En el mismo, los autores contactan con alguna persona, que de buena fe y a través de redes sociales, publicita la venta de algún producto. En dicho contacto, les expresan un falso interés en adquirir el producto que se oferta. Y se comprometen a llevar a cabo el pago del mismo a través de Bizum. Si bien, en el momento de llevar a cabo la operación, en lugar de hacer el pago, lo que hacen es una solicitud de pago por parte de la víctima, la cual, acepta debido al desconocimiento. De manera, que finalmente el dinero es transferido desde la cuenta de la víctima a la del autor de los hechos.
Vacaciones truncadas por lo que parecía un 'chollo irresistible'
Finalmente, también llevan a cabo la estafa del falso alquiler vacacional. Para ejecutar la misma, los autores, obtienen de redes sociales fotografías de atractivas casas, usando tales fotos para la inserción de anuncios de alquiler de las mismas a un precio muy competitivo. Las víctimas se interesan en la supuesta oferta y realizan el pago por dicha vivienda. En la mayoría de los casos, suelen ser viviendas que se alquilan para temporada vacacional, por lo que, cuando las víctimas se trasladan a la localidad en la que supuestamente disponen de alquiler, se percatan de que todo ha sido un engaño y que dicha vivienda no se encuentra a su disposición. En estos casos, el daño económico generado a las víctimas, se incrementa aún más, teniendo en cuenta, que las mismas se encuentran en ese momento fuera de su lugar de residencia y sin ningún lugar en el que habitar.
Esclarecidas más de 100 denuncias sobre estafas realizadas en Internet
Con tales métodos, habían conseguido estafar a más de un centenar de personas de toda España, habiendo logrado un beneficio superior a los 100.000 euros. Pero lo más grave, no es el daño económico provocado, sino que además, los autores de los hechos, empleaban las identidades de otras personas para estafar. Entre estas identidades empleadas, destaca el nombre de una empresa dedicada a la venta de coches. Dicha empresa, se ha visto obligada a cerrar su negocio, debido a la mala reputación que les ha generado la acción de estos delincuentes, ya que buena parte de las estafas, las llevaban a cabo con la identidad de dicha empresa.
Tras la investigación efectuada, se pueden concretar, que los autores de los hechos, son seis personas jóvenes de la localidad de San Fernando, concretamente, cinco varones y una mujer. En virtud de lo anterior, se solicita al juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la localidad de San Fernando, la entrada y registro del domicilio de tres de la personas investigadas, accediendo el juzgado a dicha petición, ante las numerosas evidencias de la existencia de una red delictiva.
Una vez se accede al domicilio, se localiza a los investigados en el interior del mismo. Del mismo modo, se localizan e intervienen numerosos teléfonos móviles, así como una importante cantidad de tarjetas de telefonía a nombre de otras personas.
Una vez finalizada la práctica de las entradas y registros, se procede a la detención de las seis personas implicadas, los cuáles fueron puestos a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de San Fernando. Dicho juzgado, decretó el ingreso en prisión preventiva de cuatro de ellos, por su presunta participación en delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización delictiva.
